У Дніпрі СБУ припинила діяльність російського конвертцентру з обігом у 700 мільйонів гривень

Діяльність конвертаційного центру із загальним обігом у сімсот мільйонів гривень припинили у Дніпрі співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою. 

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

«Конверт» був підконтрольний російській банківській установі та працював за погодженням з власниками корпорації, що зареєстрована в РФ. 

Організатори оборудки відкрили низку фіктивних фірм для надання «послуг» з мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку. 

Підприємства-замовники перераховували безготівкові кошти на рахунки фіктивних підприємств, які були підконтрольні та зареєстровані зловмисниками на підставні особи.  

Потім гроші ділки знімали готівкою, нібито як фінансову винагороду.  

При цьому директори підприємств-отримувачів до банківської установи не приходили та документи не підписували.  

Таким чином протягом 2016-2017 років у «тінь» було виведено понад сімсот мільйонів гривен. 

Під час обшуків в офісах, місцях проживання та автомобілях фігурантів справи оперативники СБ України вилучили 1,2 мільйона гривень, 42 печатки «фіктивних» підприємств та фінансово-господарську документацію, що підтверджує протиправні дії ділків. 

Відкрито кримінальне провадження за ч. 205 Кримінального кодексу України. 

Триває досудове слідство.

Источник

Загрузка...