У Дніпрі СБУ припинила діяльність російського конвертцентру з обігом у 700 мільйонів гривень

0


Діяльність конвертаційного центру із загальним обігом у сімсот мільйонів гривень припинили у Дніпрі співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою. 

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

«Конверт» був підконтрольний російській банківській установі та працював за погодженням з власниками корпорації, що зареєстрована в РФ. 

Організатори оборудки відкрили низку фіктивних фірм для надання «послуг» з мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку. 

Підприємства-замовники перераховували безготівкові кошти на рахунки фіктивних підприємств, які були підконтрольні та зареєстровані зловмисниками на підставні особи.  

Потім гроші ділки знімали готівкою, нібито як фінансову винагороду.  

1
2
Загрузка...